बनावट बिलिंगमध्ये अभिनेते सोनू सूदची मदत, बोगस कंपन्यांचे संचालक म्हणून बनवले शिपाई, जाणून धक्का बसेल…

कानपूरमध्ये बनावट पावत्या तयार करणाऱ्या रिच ग्रुप व रिच उद्योग या कंपनीच्या मालकांनी त्यांच्या अनेक शिपायांना बोगस कंपन्यांचे संचालक बनवले होते. आयकर विभागाच्या संयुक्त पथकांच्या छाप्यांनंतर सुरू असलेल्या तपासात हे उघड झाले आहे. ज्याने सर्वांनाच एक आश्चर्याचा ध’क्का दिलेला आहे.

बनावट बिलिंगची खात्री झाल्यानंतर आयकर विभागाने तपासाची व्याप्ती वाढवली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लखनऊस्थित इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रुपमध्ये अभिनेता सोनू सूदने गुंतवणुकीसाठी रिच ग्रुपच्या माध्यमातून बनावट बिलेही दिली होती.

अभिनेता सोनू सूदने लखनौस्थित इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रुपमध्ये संयुक्त उपक्रम रिअल इस्टेट प्रकल्पात गुंतवणूक केली आहे. ही गुंतवणूक कर चुकवणे आणि बिलिंग फसवणुकीद्वारे करण्यात आली आहे. तपासात हा गट फसव्या बिलिंगमध्ये सहभागी असल्याचे उघड झाले आहे.

65 कोटींच्या बनावट बिलिंगचे पुरावे सापडले आहेत. डिजिटल डेटा एंट्री, तसेच भंगार विक्रीमध्ये मोठ्या प्रमाणात विसंगती आहे. जयपूरस्थित कंपनीमध्ये 175 कोटींचे व्यवहार आढळून आले आहेत. आयकर विभागाच्या शोधा दरम्यान 1.8 कोटी रुपयांची रोकड सापडली. 11 लॉकर्स जप्त करण्यात आले आहेत. तपास अद्याप सुरू आहे.

28 परिसरांमध्ये तपास, करचोरीचे पुरावे, एफसीआरएचे केलेले उल्लंघन देखील या संदर्भात, सीबीडीटीच्या प्रवक्त्या सौरभी अहलुवालिया यांनी तयार केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आयकर विभागाने अभिनेता सोनू सूद आणि मुंबई, लखनऊ, कानपूर, जयपूर, दिल्ली आणि गुरुग्राममधील पायाभूत व्यवसायात गुंतलेल्या लखनऊच्या 28 परिसरांची तपासणी केली आहे.

यामध्ये कर चुकवण्याशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे आणि चुकीच्या पद्धतीने निधी वळवल्याचे पुरावे सापडले आहेत. 20 लोकांनीही ते स्वीकारले आहेत. बोगस कंपन्यांच्या माध्यमातून बोगस कर्ज दाखवले जाते. रोखीच्या बदल्यात बनावट बिलिंग करण्यात आले आहे.

अभिनेत्याने स्थापन केलेल्या चॅरिटी फाउंडेशनने 1 एप्रिल 2021 पर्यंत 18.94 कोटी रुपयांची देणगी गोळा केली आहे. यापैकी 1.9 कोटी खर्च झाले आहेत, तर 17 कोटी वापरात नसलेल्या खात्यांमध्ये आहेत.

परदेशी योगदान कायद्याच्या (एफसीआरए) नियमांचे उल्लंघन करून चॅरिटी फाउंडेशनने क्राउडफंडिंग प्लॅटफॉर्मवर परदेशी देणगीदारांकडून 21 दशलक्ष जमा केले आहेत. या प्रकारच्या अनेक धक्के गोष्टी सोनू सूद बाबत उघडकीस येत आहेत.